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2004-03-18

作者：《上海證券報》

　　一、通過(guò)公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過(guò)公司2003年年度報告正文及其摘要。

　　三、通過(guò)關(guān)于公司注冊資本由11188萬(wàn)元變更為17188萬(wàn)元，修改公司章程(修訂稿)中的相應條款的議案。

　　四、通過(guò)續聘四川華信(集團)會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司審計機構的議案。

　　五、聘請北京市金杜律師事務(wù)所為公司鑒證工作和常年法律顧問(wèn)。

　　六、聘任馬朝明為公司副總經(jīng)理。

　　董事會(huì )決定于2004年4月22日上午召開(kāi)2003年度股東大會(huì )，審議以上有關(guān)事項。